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M Lhuillier International Remittance PartnersRCBC multou P1 B pelo BSP por ciber-heist Em um comunicado, o BSP disse que o Conselho Monetário aprovou a imposição de medidas de supervisão em RCBC relativas ao ciber-conflito do Banco de Bangladesh. STARFile photo MANILA, Filipinas - O Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) bateu uma multa recorde de P1 bilhões na Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) por seu papel no roubo de 81 milhões da conta do governo de Bangladesh no Federal Banco de reserva de Nova York. A RCBC disse que cumpriria o pedido e pagaria a multa em duas tranches. O dinheiro encontrou seu caminho para o ramo da RCBCs Jupiter em Makati antes de terminar em casinos de Manila. Em um comunicado, o BSP disse que o Conselho Monetário aprovou a imposição de medidas de fiscalização em RCBC relativas ao ciber-conflito do Banco de Bangladesh. A multa foi a maior aprovada contra uma instituição financeira supervisionada por BSP (BSFI). Isso afirma o forte compromisso dos BSP de garantir a estabilidade do sistema financeiro do país através de uma regulamentação forte e efetiva das BSFIs, informou o regulador do banco em um comunicado. Headlines (Artigo MRec), pagematch: 1, sectionmatch: 1 O BSP observou os esforços empreendidos pelo banco listado para cumprir a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLA). O BSP reconhece os esforços da RCBC em instituir mudanças para fortalecer seu Sistema de Gerenciamento de Riscos e Luta contra o Lavramento de Dinheiro e o Financiamento contra o Terrorismo e a cultura de governança, acrescentou o banco central. O presidente e CEO da RCBC, Gil Buenaventura, disse que o banco cumpriria a Resolução MB nº 1392 ao pagar a multa por incumprimento das leis e regulamentos bancários em conexão com o ciber-choque. O montante seria pago em duas parcelas iguais ao longo de um período de um ano. Embora o pagamento implique uma grande quantidade, a RCBC acredita que isso faz parte do aumento da supervisão e restrições regulatórias e cumpriremos a Resolução MB, disse Buenaventura. Com este pagamento, a RCBC afirma sua viabilidade e determinação contínuas para cumprir seu compromisso firme contra lavagem de dinheiro, terrorismo e outros crimes transnacionais para garantir a estabilidade do sistema bancário, acrescentou Buenaventura. Juntamente com o pagamento deste valor, a RCBC está instituindo mudanças em seu sistema e processos AML, tornando-se entre os mais preparados em termos de frustrar tentativas de lavagem de dinheiro nas Filipinas e na região, ele apontou. O foco da RCBC é avançar e continuar seu programa em andamento para implementar processos, sistemas e verificações e balanços mais robustos. Como resultado, esperamos que este recém-fortalecido RCBC seja ainda mais rentável e eficiente, tanto em termos de operações quanto em atender seus clientes, disse ele. Para o primeiro semestre deste ano, a RCBC registrou lucro líquido de P2,6 bilhões. A base de capital total da RCBC em junho de 2017 foi de R $ 59 bilhões. No ano passado, o lucro líquido da RCBC foi de P5,1 bilhões em um lucro bruto de P22 bilhões. O presidente do banco apontou que o pagamento do valor não afetaria as operações da RCBC, e os índices de capital continuariam a ser fortes. Agradecemos os esforços do BSP para manter o setor bancário preparado e forte. Continuaremos cooperando com a BSP neste empreendimento, disse Buenaventura. Os hackers tentaram roubar perto de 1 bilhão da conta do Banco de Bangladesh com o Federal Reserve Bank de Nova York em fevereiro passado. O banco dos EUA conseguiu parar 30 das 35 transações. No entanto, cinco transações envolvendo 81 milhões entraram nas Filipinas através da RCBC sob contas fictícias supostamente facilitadas pela demissão da gerente da filial da RCBC Jupiter, Maia Santos-Deguito, e pela diretora de relações com clientes Angela Torres. Deguito arruinou o presidente e presidente-executivo da RCBC, Lorenzo Tan, no assunto afirmando que ele havia instruído ela para cuidar bem de seu amigo, o operador de cassino Kim Wong. O Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro liderado pela diretora executiva Julia Bacay-Abad apresentou casos com o Departamento de Justiça (DOJ) contra Deguito, Wong, Wei Kang Xu, empresário William Go e os supostos proprietários das contas bancárias fictícias. Tanto Deguito quanto Torres foram demitidos pela RCBC, enquanto Tan apresentou sua demissão em 6 de maio depois de ter sido cancelada qualquer irregularidade. Buenaventura, presidente e diretor executivo do Banco de Desenvolvimento das Filipinas (DBP), substituiu Tan. AMLCs Abad disse que as autoridades ainda procuram cerca de 21 milhões, já que já representaram cerca de 60 milhões, incluindo os 15 milhões entregues por Wong, representando fundos abandonados do jogador de casino Gao Shuhua, os 28 milhões com Solaire Casino e os 17 milhões alegadamente Com Philrem. Abad disse que um tribunal inferior em Manila aprovou a confiscação dos 15 milhões entregues por Wong e que agora é mantida no cofre BSP. Ela explicou que o Banco de Bangladesh teria que apresentar uma reclamação de terceiros perante o tribunal de primeira instância. O embaixador do Bangladesh, John Gomes, disse que desconhecem a decisão do BSP. Gomes disse que há uma grande lacuna na investigação conduzida pelo BSP, AMLC e o comitê do Blue Ribbon do Senado que se concentrou em personalidades envolvidas e não RCBC. RCBC foi apontado nesta questão, mas nem sequer percebemos que a RCBC está sendo responsabilizada, acrescentou. Segundo ele, a RCBC desempenhou um papel importante no assédio do banco, pois ignorou a ordem de pagamento de parada emitida pelo Federal Reserve Bank de Nova York já em 5 de fevereiro. A RCBC também deve ser responsabilizada porque não cumpriu a Pedido de pagamento de parada urgente, disse ele.